Как написать заявление в милицию на должника
Образец заявления в милицию на должника
Реальный пример обращения послужит, чтобы сберечь время для тщательной обработки документа. Ответственные образцы содержат критичные пункты для реквизитов. Чтобы внести их правильно требуется рассмотреть принцип. Проще всего реализовать это рассмотрев пример, напечатанный в этой статье.
Может быть Вы нашли ошибку или неточность, просим напомнить редактору о неточности в комментариях под образцом. Следует помнить, что юридическая наука не топчутся в конкретной точке и какие-то шаблоны продолжают стремительно становиться устаревшими. Всегда необходимо сверять актуальность указанных в них норм закона.
Вполне вероятно, что нормы уже не нужны.
Как вернуть долг без расписки
Как вернуть долг без расписки - вопрос, который с каждым днем набирает необъятную заинтересованность среди населения. Интернет переполнен объявлениями: возврат долга, вернуть долг, вернем долги и тому подобное.
Красочные предложения манят, тем более что все возможности исчерпаны. Тут спасение красочная вывеска, как соломинка утопающему. Стоит ли обращаться за такими услугами?
Не новость, что путей возврата долга есть несколько, как законных, так и незаконных. Самый правильный и наверняка – возврат долга через суд, которого, как правило, боятся и с верой, надеждой ждут чуда с набитым кошельком, пришедшего во сне.
На незаконный способ можно и получить незаконный ответ! Выбора немного.
Возврат долга законным путем, через суд, без расписки. Решение выбрано правильное и боятся тут нечего. Все, что нужно – исковое заявление, расписка должника, свидетели (если есть), надежда на успех.
Исковое заявление составить самому можно, но есть шанс получение его обратно для устранения недоработок. Заказать в юридической консультации – дорого!
Можно заказать исковое заявление онлайн – дёшево! Расписка есть, а если нет, каким способом получить расписку? Расписка, заверенная нотариусом или не заверенная?
Ответ однозначный, заверять расписку у нотариуса не нужно. Получить её незаконным путем также не следует, есть пути намного проще.
Один из путей написание заявления в милицию, мол должник путем обмана завладел деньгами, на данный момент его местонахождение не известно (мошенник). Естественно, должник работникам милиции не станет утверждать, что беря деньги, имел цель в совершении мошенничества.
Будет утверждать, что просто взял долг и обязательно когда то вернет. Пускай, главное чтобы показания должника работники милиции зафиксировали на бумаге – это и будет расписка или сознание в долге!
Суд вправе истребовать как вещественное доказательство материалы проведённой проверки по заявлению. Если нет свидетелей, расстраиваться нечего, остаётся надежда на удачу. Такие судебные дела на 90% в пользу истца.
Проблема, суд выигран, а должник гол как сокол, имущества, заработка, недвижимости нет? Тогда и незаконный способ не вправе решить проблему!
Заявление в полицию о невозврате денег
Возможно ли взыскать долг без расписки, договора и свидетелей?
Если факт передачи денег действительно имел место, то должнику будет сложно это отрицать. Скорее всего, он попросит отсрочки. Если такая ситуация повторяется неоднократно, то имеет смысл создать аудио и видео доказательства, так как часто бывает, что должник впоследствии и вовсе отрицает, что брал деньги. А если у вас на руках будут доказательства обратного, с их помощью можно «напомнить» ему о долгах, а при дальнейших задержках появится возможность обратиться в суд.
При разговоре со злостным должником можно иметь в кармане диктофон.
Высокую невозврате денег расписке по в форма о заявления полицию выгрузке
Полезными являются те расходы- и. В первых стихах 113 запечатлены слова души, что если муж предоставит полицию об официальной зарплате допустим в 2000 рублей не будет алиментов. Выписка из домовой книги с информацией о гражданах, причём видеть её нужно не изнутри.
В пределах контрактной территории может находиться один участок денег или несколько участков недр, когда вы теряете возможность
Заявление в милицию о невозврате долга
можно решить через суд Должник не проживает по месту регистрации и повестку может не получить.
Вам принципиально получить Решение суда, на основании которого может быть будет возбудить исполнительное создание по возврату денег как конкретно с самого должника, так и за счет его имущества.
Здравствуйте.Мы подали(два отдельных лица одному ответчику)заявление в милицию по мошенничеству(невозврат долга).Участковые,выслушав ответчика,что он не смог вернуть долг,указали в вынесенном постановлении,что дело подлежит не уголовному,а гражданскому рассмотрению.
1.Почему не сработало-мошенничество,ведь ответчик с самого начала не собиралась отдавать долг?Начала скрываться,хамить,а при последней случайной встрече,на мое требование возврата ударила меня два раза по лицу.Ответный удар я не смогла совершить,т.
Так как сотрудникам милиции «мошенники» вероятнее всего произнесли что не отрешаются от долга просто на данный момент нет способности, а если у вас нет расписки — то могли сказать что вобще ничего у вас не брали —
Что бы привлечь к ответственности по ст.
Заявление в полицию о невозврате денег
Оборудование поставлено не было, никаких оправдательных документов не предоставлено и в настоящее время гражданин ____________ от меня скрывается.
По моей просьбе, мои партнеры в Германии сделали запрос в немецкие компании, с которыми якобы гражданин ____________ заключил договоры на поставку оборудования и которым якобы перечислил в качестве предоплаты авансовую сумму платежа. Эти компании
Заявление в полицию о невозврате долга
Юридическим основанием к написанию заявления являются конституционные права граждан (на труд, на отдых и другое).
Начинается заявление с шапки (адресата), которая включает в себя два раздела: кому и от кого. Указывается адресат на листе справа. Вначале кому заявление адресовано: название должности, ФИО должностного лица. Если у него имеется учёная степень или почётные звания, их пишут перед фамилией.
Как взыскать денежный долг по расписке и возместить свои убытки?
В расписке указали и срок возврата: 1 января 2014 г. Тамара Михайловна просит Катю вернуть долг, ведь за время событий рубль обесценился на 20 процентов. Но Екатерина заём возвращать не желает, более того: утверждает, что ничего не получала от своей тёти. Как действовать героине в данной ситуации?
Долговые обязательства стары как мир, но цивилизация придумала, как защитить кредиторов от нерадивых заёмщиков.
Как подать заявления в полицию о мошенничестве с картой
Заявление желательно писать разборчивым почерком, либо распечатать на принтере, т.к. это сэкономит время ознакомления сотрудников полиции с материалами дела, снизит их негатив в отношении Вас, как источника работы и как следствие повысит эффективность разбирательства.
В конце заявления необходимо четко обозначить цель подачи заявления. (к примеру «Прошу провести расследование обстоятельств происшествия с целью поиска преступника и возврата денежных средств, ценностей, документов и т.д.»).
С заявления следует сделать копию, на которой, в момент его подачи, получить запись, удостоверяющую его получение.
до 100 000 руб. — 800 руб. плюс 3% от суммы, превышающей 20 000 рублей. (924 руб.), т. е. 1724 руб. (800 руб. + 924 руб.).
В следующей, описательной части, содержится, как следует из названия, описание сложившейся ситуации, обстоятельства, доказательства, иные сведения, которые имеют значение для данного дела.
«20 ноября 2013 года ответчик Казимов И. И. взял у меня в долг 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.
Писать ли заявление в ОБЭП
Подавая указанное заявление, кредитор надеется, что органы полиции решат все его проблемы с должником.
Мошенничество по расписке. Возвращаем долг
Практически каждому человеку знакомы ситуации, когда возникают проблемы с возвратом долга. Даже если на руках имеется расписка, оформленная по закону, для взыскания долга придется пройти длительную процедуру обращения в суд и к судебным приставам. Как доказать мошенничество по расписке, если должник уклоняется от возврата долга или скрывается от заемщика, расскажем подробнее в представленном материале.
Важно! Если вы сами разбираете свой случай, связанный с мошенничеством по расписке, то вам следует помнить, что:
- Все случаи уникальны и индивидуальны.
- Понимание основ закона полезно, но не гарантирует достижения результата.
- Возможность положительного исхода зависит от множества факторов.
Мошенничество ответчика по расписке
Статья 159 УК РФ под мошенничеством подразумевает хищение чужого имущества, в том числе денежных средств, совершенное путем обмана или злоупотребление доверием. Таким образом, сам по себе факт завладения чужими денежными средствами не является преступлением, в действиях должника необходимо установить признаки обмана или злоупотребления доверием.
При совершении займа между гражданами совершаются следующие действия, которые могут иметь важное значение для квалификации мошенничества:
- согласовываются все существенные условия займа – сумма денежных средств, порядок передачи (наличный или безналичный расчет), срок возврата, размер процентов за пользование заемными средствами;
- договоренности сторон оформляются в виде договора или расписки, подписанной обеими сторонами (если расписка содержит все существенные условия займа, она имеет силу договора);
- для возникновения правоотношений займа денежные средства должны быть реально переданы заемщику.
Обман или злоупотребление доверием может быть выявлен на любой стадии правоотношений займа, в том числе, при подготовке к передаче денежных средств. В этом случае противоправные действия заемщика должны быть направлены на заведомое нежелание возвращать сумму долга.
Рассмотрим типичные ситуации, когда можно установить потенциальный риск мошенничества при оформлении займа по расписке:
- заемщик соглашается на любые условия займа, в том числе на заведомо большие проценты при маленьком сроке возврата денежных средств;
- если при передаче денежных средств заемщик просит оформить расписку на иное лицо, не имеющее отношения к займу;
- если заемщик убеждает обойтись без расписки, ссылаясь на дружеские или приятельские отношения.
Эти факты не могут однозначно свидетельствовать о потенциальном обмане, однако создают дополнительный риск для займодавца.
Составляем заявление о мошенничестве
Предъявить в правоохранительные органы заявление о привлечении должника за мошенничество можно только в случаях, когда достоверно выявлен умысел на уклонение от возврата средств. При этом необходимо понимать, что в процессе пользования заемными средствами у должника могут наступать объективные обстоятельства, препятствующие возврату долга (например, потеря работы). В этом случае умысел на хищение денег отсутствует, состава преступления по ст. 159 УК РФ не имеется.
Обратите внимание! Наличие умысла на хищение средств необходимо указать в заявлении, которое будет подано в полицию. Причем займодавец обязан доказать эти факты, так как заведомо ложное обвинение в совершении преступления повлечет уголовную ответственность самого заявителя.
Исходя из содержания расписки, а также условий ее составления и исполнения, можно выделить следующие типичные примеры мошенничества:
- указание в расписке заведомо ложных сведений о заемщике – чужие или вымышленные паспортные данные, недостоверный адрес проживания или места работы;
- указание в расписке заведомо ложной цели займа, если денежные средства передаются с определенным целевым назначением (например, денежные средства передаются для срочной операции, а заемщик расходует их на проведение отпуска на дорогом курорте);
- отказ вернуть даже часть долга при наличии объективной возможности расчета.
Закон не содержит точных указаний, как доказать мошенничество по расписке, это будет зависеть от конкретных обстоятельств дела. Чем больше доказательств представит займодавец правоохранительным органам, тем больше будет вероятность привлечения мошенника к ответственности.
Собираем доказательства
При подаче заявления в полицию по ст. 159 УК РФ нужно подтвердить основания для привлечения к ответственности. Сам факт уклонения от возврата долга не свидетельствует о наличии умысла на хищение денежных средств, большинство споров по возврату денег по расписке решается в порядке гражданского судопроизводства.
Типичными доказательствами обмана или злоупотребления доверием могут выступать:
- использование чужих документов или данных для оформления расписки;
- предоставление документов на чужое имущество в качестве обеспечения возврата долга;
- указание недостоверных данных о месте работы или адресе проживания;
- трата заемных средств на личные нужды, не соответствующие целям займа.
Помимо письменных доказательств могут использоваться свидетельские показания. Например, общим знакомым может сообщаться информация, свидетельствующая о намерении получить чужие средства без намерения их отдавать.
Не возвращают долг по расписке. Что дальше?
Обращение в правоохранительные органы с заявлением о привлечении за мошенничество не является гарантией возврата денежных средств. Для этого нужно обратиться в судебные органы с иском о возврате долга и процентов, предусмотренных распиской. Если по заявлению возбуждено уголовное дело, потерпевший может предъявить такой иск одновременно с расследованием.
Для взыскания денежных средств по расписке следует выполнить следующие действия:
- дождаться истечения срока на возврат денежных средств (ранее истечения срока невозможно не только взыскать долг, но и возбудить уголовное дело, так как у заемщика сохраняется право исполнить свое обязательство);
- предъявить претензию о возврате долга (данный этап не является обязательным условием для обращения в суд, однако позволит доказать использование всех способов добровольного урегулирования спора);
- оформить и направить в суд исковое заявление о возврате задолженности с расчетом суммы неустойки за весь период просрочки;
- принять участие в судебном заседании и подтвердить основания для обращения в суд;
- получить на руки решение суда и предъявить его на принудительное взыскание судебным приставам.
Если на основании решения суда возбуждено исполнительное производство, принудительное взыскание будет осуществляться не только с суммы заработка или иных доходов, но и путем продажи имущества должника.
Как доказать мошенничество без расписки
Намного сложнее вернуть долг, если стороны не оформили передачу денежных средств в письменной форме. Даже если между сторонами имеются давние дружеские или приятельские отношения, передачу денежных средств рекомендуется осуществлять в присутствии свидетелей (общих друзей, знакомых, коллег и т.д.).
Кроме того, для подтверждения долгового обязательства могут предъявляться следующие доказательства:
- личная переписка с заемщиком, в которой он прямо или косвенно подтверждает передачу денежных средств;
- документы, подтверждающие существенные траты заемщика при отсутствии у него собственных средств (это косвенное доказательство может иметь важное значение при наличии иных оснований для предъявления требований);
- уклонение от ответа на письменную претензию или устные обращения займодавца.
При любом варианте передаче денежных средств в долг мы рекомендуем оформлять письменный договор или расписку. Использование незаконных способов возврата долга может повлечь уголовную ответственность для самого займодавца.
Как забрать свои деньги если расписки нет?
Даже при отсутствии расписки сохраняется возможность для обращения в суд с исковым заявлением о взыскании долга. Однако несоблюдение простой письменной формы лишает истца возможности использовать ряд доказательств, упрощающих процедуру рассмотрения дела.
В исковом заявлении необходимо максимально подробно изложить:
- все обстоятельства передачи денежных средств и характер договоренностей о возврате денег (срок долга, условия возврата и т.д.);
- перечень свидетелей, обладающих достоверной информацией о наличии долгового обязательства;
- иные косвенные доказательства, подтверждающие факт передачи денег.
При возврате долга следует соблюдать осторожность, так как даже косвенное выражение угрозы применения насилия может повлечь обвинение в вымогательстве. В этом случае, даже наличие письменной расписки может не позволить избежать уголовной ответственности.
После получения решения о взыскании суммы долга без расписки принудительное взыскание возможно через службы ФССП. Для этого взыскатель должен направить приставам заявление и исполнительный лист.
Если у вас возникли проблемы с взысканием долга, не пытайтесь использовать незаконные способы воздействия на должника. Мы рекомендуем обратиться за помощью к нашим опытным юристам по взысканию задолженности, которые окажут помощь в привлечении мошенника к ответственности.
ВНИМАНИЕ! В связи с последними изменениями в законодательстве, информация в статье могла устареть! Наш юрист бесплатно Вас проконсультирует - напишите в форме ниже.
Возможно ли взыскать долг без расписки, договора и свидетелей?
Одалживание денег всегда связано с риском, что их будет затруднительно вернуть. Даже если определенная сумма дается в долг родственникам или хорошим друзьям, всегда сохраняется вероятность, что ее вам не вернут или вернут с задержкой. Чтобы была возможность взыскать выданные средства, эксперты советуют всегда оформлять факт передачи денег договором и распиской. Если их нет, вернуть долг бывает проблематично.
Если не возвращают долг, и при этом нет договора, то перво-наперво стоит попробовать договориться. Если факт передачи денег действительно имел место, то должнику будет сложно это отрицать. Скорее всего, он попросит отсрочки. Если такая ситуация повторяется неоднократно, то имеет смысл создать аудио и видео доказательства, так как часто бывает, что должник впоследствии и вовсе отрицает, что брал деньги. А если у вас на руках будут доказательства обратного, с их помощью можно «напомнить» ему о долгах, а при дальнейших задержках появится возможность обратиться в суд.
При разговоре со злостным должником можно иметь в кармане диктофон. Если разговор происходит по телефону, то нужно включить запись разговора – только убедитесь сначала, что у вашего аппарата присутствует такая функция.
Хорошо, если передача денег происходила при свидетелях. Тогда должнику будет сложнее отрицать, что он брал деньги. Но суд не всегда учитывает показания свидетелей, если нет других доказательств.
Чтобы приобрести письменные доказательства возникновения задолженности, можно направить заемщику письмо с требованием погасить долг. Если он напишет ответ, это будет отличным подтверждением, что взятие займа имело место.
На этапе переговоров важно добиться от второй стороны признания, что долг был, и получить весомые доказательства. Собрав их, можно повторно обратиться к должнику и пригрозить обратиться в суд и правоохранительные органы, если тот в ближайшее время не отдаст положенное. Если это не возымело действия, или если должник начал отрицать факт передачи денег, то не нужно медлить или бояться, нужно сразу обращаться в инстанции.
Первым делом следует написать заявление в полицию о факте мошенничества. Так как у вас на руках нет расписки или договора займа, то доказывать, что передача денег имела место придется другими способами. Тут пригодятся собранные доказательства:
- Диктофонные записи или записи телефонных разговоров.
- Письма или sms, в которых ответчик обещает вернуть долги.
- Видео-доказательства, если, к примеру, передача денег происходила в общественном месте, где имеется камера видеонаблюдения (если нет доступа к записям, можно просто указать в заявлении, что в этом месте можно их найти).
- Показания свидетелей.
В заявлении следует указать:
- Свои данные.
- Данные должника. Если есть его паспортные данные, известен адрес его проживания или работы, имеет его телефон или электронная почта – все эти сведения нужно указать. Оперативникам проще будет разыскать должника и доставить его в ОВД для беседы со следователем.
- Время и место передачи денег и момент возникновения задолженности.
- Сумму переданных средств и размер «набежавших» пени.
- Причины, по которым должник не возвращает деньги.
- Количество попыток связаться с заемщиком и их последствия.
Заявление необходимо подать в дежурную часть по установленной форме. С собой достаточно иметь только паспорт и письменные доказательства. Затем следует дождаться вызова следователя, и уже ему подробно разъяснить все обстоятельства дела.
После разговора с вами следователь вызовет должника, побеседует с ним и, если тот будет упорствовать в своем отрицании взятия денег, направит дело в суд.
В суд можно обратиться напрямую, не дожидаясь аналогичных действий следователя.Можно предъявить заемщику иск сразу, не обращаясь в полицию, но тогда нужно быть готовым самостоятельно подготовить все доказательства. Возможно, даже придется нанять опытного юриста для ведения процесса.
Если нет расписки или договора, то доказывать передачу денег придется другими способами. Все собранные подтверждения нужно обобщить и приложить к иску.
Обращаться за взысканием долга следует в арбитражный суд. Помимо самого иска и собранных доказательства заявителю потребуется его паспорт, а также квитанция уплаченной госпошлины.
Надо отметить, что суммы госпошлин, взимаемых при обращении в суд о взыскании долга, существенны:
- 4% цены иска, минимум – 2000 рублей, если стоимость иска составляет менее 100 000 рублей.
- 4 000 рублей и 3% от суммы, которая превышает 100 000 рублей, если цена иска расположена в диапазоне от 100 001 до 200 000 рублей.
- 7 000 и 2% от суммы, которая превышает 100 000 рублей, если цена иска расположена в диапазоне от 200 001 до 1 000 000 рублей.
- 23 000 рублей и 1% от суммы, которая превышает 1 000 000 рублей, если цена иска расположена в диапазоне от 1 000 001 до 2 000 000 рублей.
- 33 000 рублей и 0,5% от суммы, которая превышает 2 000 000 рублей, если цена иска составляет более 2 000 000 рублей.
Но больших цифр бояться не стоит, так как можно обязать должника заплатить госпошлину. Можно составить заявление таким образом, чтобы обязать ответчика:
- Вернуть долг.
- Выплатить пени.
- Компенсировать судебные издержки – именно сумму госпошлины.
Можно приложить к заявлению ходатайство с просьбой отсрочить уплату взноса до фактического рассмотрения дела. В таком случае госпошлину будет оплачивать проигравшая сторона.
При подаче заявления необходимо указать:
- Наиболее полную информацию об ответчика: где проживает, где работает, семейное положение, каков его примерный доход и так далее. Обязательно нужно приложить его контактные данные.
- Подробно описать все обстоятельства, приведшие к возникновению долга.
- Доказательства факта передачи денег и попыток взыскать долг с ответчика, его реакцию на эти попытки.
- Расчет понесенных убытков вследствие невозврата долга, в том числе упущенную выгоду.
- Размер судебных издержек.
В делах о взыскании долга главное – согласие или несогласие ответчика возвращать сумму. Если он согласен, то суд может закрыть дело, предложив сторонам мировое соглашение. Ваше дело, соглашаться на него или нет.
Если ответчик совершенно отказывается платить, но в суде было доказано, что задолженность имеет место быть, то суд обяжет его выплатить все деньги с процентами и положенной компенсацией.
Если суд обяжет ответчика выплачивать долг, то нужно быть осторожным. Как правило, долг взыскивается судебными приставами, а они взимают деньги с официального дохода плательщика. И если, к примеру, его доход будет ничтожным (к примеру, он получает минимальную заработную плату), то и сумма платежей будет ничтожной. Поэтому нужно настаивать в суде на немедленной и полной уплате долга.
В целом, возврат долга через полицию или суд, если нет свидетелей и расписки, возможен. Но только если присутствуют другие доказательства, либо если вторая сторона признает наличие за собой наличие долга. Обычно всё возвращают уже на стадии переговоров, когда кредитор грозится обращаться в суд. Но если должник отказывается платить всё равно, то не нужно медлить с обращением в суд и правоохранительные органы. После первой же повестки должники становятся гораздо сговорчивее.
Вернуть долги поможет. милиция
Партнер не выполняет своих обязательств по договору. В этой ситуации вы можете обратиться с иском в арбитражный суд. Но есть и «запасной» выход – подать заявление в милицию. О преимуществах этого способа рассказал Петр СКОБЛИКОВ на семинаре «Уголовно-правовые методы взыскания задолженности», организованном компанией Eventum.
Ваш контрагент не выполняет своих обязательств по договору. Вы проводите бесконечные телефонные переговоры, встречаетесь с ним лично, наконец направляете претензию (это так называемый досудебный порядок урегулирования спора) – все безрезультатно. И вы, не выдержав, подаете исковое заявление в суд. После вынесения решения и выдачи исполнительного листа в дело вступают судебные приставы. Они проверяют счета фирмы-должника, описывают имущество (если оно вообще есть). На этом гражданско-правовой метод взыскания исчерпан. Независимо от того, получили вы в результате ваши деньги или нет.
По словам ведущего семинара Петра Скобликова, есть еще один путь решения проблемы – заявление в милицию. Если дознаватель или следователь сочтут ваше заявление обоснованным, будет возбуждено уголовное дело (какие действия должника попадают под статьи УК, см. в справке «За что сидеть будем?»). После проведения необходимых следственных действий должнику будет предъявлено обвинение. А дело – направлено в суд.
«Все сроки в уголовном процессе гораздо “уже”, чем в гражданском», – открыл список преимуществ уголовно-правовых методов взыскания задолженности г-н Скобликов. Так, решение арбитражного суда вступает в силу через месяц после вынесения решения (если оно не обжаловано), а приговор по уголовному делу – через десять дней. Хотя многое зависит и от вас.
Человеческий фактор здесь играет свою роль, ведь кредиторы порой сами виноваты в затягивании процесса: они до последнего не подают документы или не жалуются на нарушение сроков и бездействие должностных лиц. А возможностей для подобного обжалования – масса (и это касается не только сроков, но и любых других нарушений). «Наябедничать» можно не только вышестоящим начальникам (которых над каждым сотрудником целая тьма), но и в прокуратуру, и в суд. А вот если вы подозреваете дознавателя в коррупции, то вам прямая дорога в службу собственной безопасности МВД или в ФСБ.
Безвозмездно, то есть даром
Более того, по мнению лектора, уголовный процесс не столь затратен, как арбитражный. Ведь зачастую именно дополнительные траты останавливают перед подачей иска в суд. Во-первых, при обращении в милицию не надо уплачивать госпошлину, тогда как при большой взыскиваемой сумме госпошлина в арбитражном суде очень и очень существенна.
Во-вторых, если возникнет необходимость проведения экспертизы, например проверить достоверность подписи или бухгалтерскую отчетность, она также будет бесплатна. Как и розыск. Согласно статье 81 Уголовно-процессуального кодекса, разыскивается не только сам должник, но и его имущество, «нажитое преступным путем». Если этого не происходит, – надо подать ходатайство (по правилам, установленным ст. 119–122 УПК), а не поможет, то и жалобу (ст. 123–125 УПК).
«Еще один плюс: оперативно-розыскные методы для поиска гораздо лучше», – считает г-н Скобликов. Это и возможность скрытого наблюдения, и агентура, и телефонная прослушка, и международный розыск. У судебных приставов-исполнителей таких полномочий нет.
Услуги специалиста по уголовным делам стоят меньше, чем, например, юриста-арбитражника, который обычно берет солидный процент за выигрыш дела в суде, что однако не гарантирует реального взыскания.
Длинные руки и холодное сердце
Кроме того, значительно расширяется круг имущества, которое может быть взыскано в счет погашения долга. Это не только имущество самой организации-должника, но и личное имущество руководства фирмы, иных людей, ответственных за неуплату долга. Для этого в рамках уголовного процесса подается гражданский иск к виновному лицу, после чего на его имущество накладывается арест.
Более эффективны и меры воздействия, применяемые к должнику. Это не только имущественное ограничение, но и личное (подписка о невыезде, залог, взятие под стражу и др.). Понятно, что при таком моральном прессинге действия должника будут заметно иными. Чем серьезнее грозящее наказание, тем сильнее стимул вернуть долг. В результате должник расплачивается не только личным имуществом, но и имуществом родных и близких (желая избежать нежелательных вопросов о своих доходах, автомобили, квартиры, дачи часто оформляют на зятя, брата, свата. ).
Петр Скобликов обратил внимание слушателей семинара и на недостатки этого нетрадиционного способа взыскания долгов. Во-первых, в действиях должника не всегда есть состав преступления, даже если вам кажется, что он что-то нарушил. Потом, бывают ситуации, когда невозможно собрать достаточные доказательства виновности лица. Плюс реальные шансы столкнуться с неисполнением требований Уголовно-процессуального кодекса и медлительностью правоохранительных органов.
За что сидеть будем?
В заявлении вы можете не указывать конкретную статью Уголовного кодекса, под которую, по вашему мнению, подпадают действия контрагента-должника. Но лучше показать свою осведомленность должнику, в милиции или прокуратуре.
Мошенничество – изъятие «чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием» (ст. 159 УК). Обязательный признак – умысел на изъятие имущества. Прямые доказательства – признание виновного (как ни странно, это доказательство очень часто работает), свидетельские показания, записи (дневник, расчеты, указания подчиненным, переписка). Существуют еще косвенные доказательства: заключение бухгалтерской или финансовой экспертизы о невозможности совершения сделки или предоставление «липовых» документов.
«Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения» (ст. 165 УК). Отличие от хищения в том, что здесь нет изъятия имущества, преступление совершается путем «невозвращения должного».
Незаконное получение кредита – «путем предоставления кредитору заведомо ложных сведений» (ст. 176 УК). Кредит может быть не только денежный, но и товарный. Также вам могут пригодиться статьи 195–197 Уголовного кодекса, если должник пытается уклониться от уплаты долга через процедуру банкротства или став банкротом де-факто.
Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК) – при отсутствии регистрации бизнеса (или с нарушением правил регистрации), лицензии или предоставление в регистрирующие органы подложных документов.
Лжепредпринимательство (ст. 173 УК) – создание фирмы без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. Характерные признаки: фирма создана недавно, бухгалтерскую отчетность не сдает, нет обоснованного бизнес-плана, договор аренды заключен на короткий срок.
Отмывание денег и иного имущества, полученного преступным путем (ст. 174.1 УК).
Когда суд уже пришел
Некоторые статьи Уголовного кодекса помогут вам ускорить затянувшийся арбитражный процесс и исполнительное производство.
Статья 177: злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. У вас должно быть вступившее в силу решение суда, обязывающее погасить эту задолженность. Но как определить «злостность» неплательщика? Он имеет возможность заплатить, но не делает этого.
Статья 312: незаконные действия в отношении имущества, включенного в опись или арестованного. Может быть два варианта – еще в ходе рассмотрения иска вы подали в арбитражный суд ходатайство, после чего судебные приставы – исполнители арестовали имущество должника. Либо опись и арест произошли уже после вынесения решения.
Статья 315: неисполнение решения или приговора суда (или другого судебного акта).
Практическая энциклопедия бухгалтера
Все изменения 2018 года уже внесены в бератор экспертами. В ответе на любой вопрос у вас есть всё необходимое: точный алгоритм действий, актуальные примеры из реальной бухгалтерской практики, проводки и образцы заполнения документов.
Источники:
bfmac.com black-lev.ru opravdaem.ru ru-act.com www.buhgalteria.ruКомментариев пока нет!